发案分析

2021年3月22日—3月28日，全市共发生损失金额10万元以上案件17起。

01

从作案手段看

兼职刷信誉类占18.9%；

投资理财类占15.7%；

贷款办卡类占13.4%，以上三类发案较多。

02

从涉案金额看

投资理财类诈骗案涉案金额占28.1%；

兼职刷信誉诈骗案涉案金额占15.7%；

贷款办卡类诈骗案涉案金额占6.1%，居涉案金额前三位。

止付挽损

本周，全市共止付、冻结、查询信息1474条。其中，紧急止付账号431个，止付金额1061.8万；冻结涉案账号192个，冻结金额686.4万，查询资金流向851笔。

受害人群

01

从受害对象看

年龄段非特定化，最小9岁，最大57岁。其中，20岁以下6人，20岁-30岁32人，30岁-40岁50人，40岁以上39人；受害人中男性47人，女性80人。

02

从高发的四类案件看

投资理财类诈骗案中受骗女性、男性各10人。其中，年龄30岁-40岁7人，占比35.0%；

贷款、办卡类诈骗案中受骗女性4人、男性13人。其中，年龄30-40岁8人，占比47.1%；

兼职刷信誉类诈骗案中受骗女性22人、男性3人。其中，年龄20-30岁12人，占比48.0%；

网络购物类诈骗案中受骗男性3人、女性8人。其中，年龄30-40岁8人，占比72.7%。

警示案例

被讹涉嫌洗黑钱，损失4万余元

3月25日，安陆市府城办事处居民林某报警称被人以冒充公检法的方式诈骗。对方称其涉嫌洗黑钱，要求提供卡号和密码，并索取验证码将她银行卡中的钱取走，损失43000元。

“民警电话清查资金”，银行卡被清空

3月22日，安陆市居民高某报警称，接到一个自称某省公安厅民警的电话，说她和一起拐卖儿童的案件有关，需要清查资金。“公安厅民警”把高某推荐给一个自称是广州市公安局民警的人，对方给她一个网页，她按要求点击网页输入了自己的基本信息、银行卡号和密码，将自己的资金转到余额宝，10万元的三年定期修改成了两年定期，并把这笔钱一起转到了银行卡中。事后，她查看银行卡余额时发现，里面的钱全部被人转走，损失123000元。

“警方网上办案”，骗走5万余元

3月26日，孝南区李某接到陌生来电，称其身份信息泄露，被人在北京办社保卡报假账，现帮忙转接北京警方报案。随后，一个自称是北京市顺义区公安局的民警通过QQ、TeamLink软件联系获取银行卡号、密码及身份信息，以做笔录配合调查的名义，转账骗取现金人民币53700元。

警方提醒

● 凡是在电话里声称你身份证信息泄露涉嫌犯罪、银行卡透支等问题进行调查的，都是骗子。

● 公检法机关不存在所谓的“安全账户”。公安机关不会要求市民通过资金清查的方式证明自己清白，绝不会让你提供所有账户信息，更不会让你去网络贷款平台借款。 

● 公检法机关绝不会使用微信、QQ等视频聊天软件进行办案，更不会通过陌生链接让你接收“通缉令”“逮捕令”等法律文书。

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